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三柏硕: 2023年第一次临时股东大会决议公告|当前热门

来源：证券之星 时间： 2023-01-19 20:54:12

证券代码：001300           证券简称：三柏硕              公告编号：2023-009


(资料图片)

              青岛三柏硕健康科技股份有限公司

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （1）现场会议时间：2023 年 1 月 19 日下午 14:00。

   （2）网络投票时间：2023 年 1 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-

为：2023 年 1 月 19 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。

岛海硕健身器材有限公司办公楼三楼中心会议室。

   （1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投

票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

由董事孙丽娜女士主持

                            《深圳证券交易所

股票上市规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》及《青岛三柏硕健康

科技股份有限公司股东大会议事规则》及等法律、法规及规范性文件的规定。

  出席本次股东大会的股东及股东代表共股东9人，代表股份182,844,635股，

占公司有表决权股份总数的75.0052%。其中：

  （1）出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份182,831,935股，占公

司有表决权股份总数的75.0000%；

  （2）通过网络投票出席会议的股东共4人，代表股份12,700股，占公司有表

决权股份总数的0.0052%；

  （3）出席本次股东大会的中小股东及股东代表共5人（含网络投票），代表

股份3,563,851股，占公司有表决权股份总数的1.4619%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市中伦（青岛）律师事务所的见

证律师出席了本次股东大会。公司董事长朱希龙先生因公务出差缺席本次会议。

  二、议案审议情况

  本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及

股东代理人审议并通过了以下议案：

议案》

  表 决 情 况 ： 同 意52,861,054 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的

  其中，中小股东表决情况：同意3,553,751股，占出席会议的中小股东所持股

份的99.7166％；反对10,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2834％；弃

权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理

人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  表决结果：通过。

  表 决 情 况 ： 同 意182,834,535 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的

  其中，中小股东表决情况：同意3,553,751股，占出席会议的中小股东所持股

份的99.7166％；反对10,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2834％；弃

权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

                               《证券法》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；

出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和

表决结果合法有效。

  四、备查文件

所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的 法律意

见书》。

  特此公告。

              青岛三柏硕健康科技股份有限公司

                           董事会

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关键词： 临时股东大会

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